证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2013-012创新新材料科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告1 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-042 创新新材料科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司广泛征集配套资金向特定对象发行股票的数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司广泛征集资金总额为人民币1,499,999,999.85元，扣除这次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元，其中计入股本人民币332,594,235.00元，计入资本公积人民币1,149,447,808.64元。

  上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月16日对上述募集资金到位情况做了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023CQAA1B0253）。

  依照中国证监会相关规定，上述募集资金存储放置于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、募集资金投资项目情况根据《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：序号募集资金用途项目投资额（万元） 扣除发行相关的中介费后拟投入募集配套资金（万元） 1 年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期） 78,824.0169,112.72 2 年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） 91,523.6478,985.96 合计170,347.65148,098.68 创新新材料科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告2 三、募集资金投资项目调整部分设备情况（一）调整部分设备的必要性因公司“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备及市场定位要求符合当时要求。

  随着国家“碳达标、碳中和”的目标要求及市场对再生铝回收利用的要求；同时为满足工厂智能化、数字化改革需求，致力于打造智能化、数字化、绿色低碳工厂；也考虑近年来智能化设备和管理软件应用的一直在升级及优化，企业决定对上述两个募集资金投资项目的部分设备做调整。

  （三）本次调整对募投项目的影响本次调整募投项目部分设备，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和智能化水平，提高生产经营效率，符合募集资金使用的有关法律法规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  本次调整仅涉及募投项目部分创新新材料科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告5 设备的调整，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能。

  四、审议程序公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，赞同公司对募投项目部分设备做调整，公司独立财务顾问、独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

  公司本次调整募投项目部分设备，符合中国证监会《上市公司监督管理指引第2 号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求。

  五、专项意见说明（一）独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问华泰联合证券觉得：公司本次调整仅涉及对“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能。

  该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生明显的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法规的要求。

  （二）独立董事意见本次公司对“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分设备的调整，符合募投项目建设的实际的需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的配套能力和智能化水平，提高生产经营效率。

  本次调整仅涉及“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）” 和“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资创新新材料科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告6 项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能，该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生明显的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。

  本次部分设备调整，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关法律法规，符合公司的发展战略。

  （三）监事会意见公司本次调整仅涉及对“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能。

  该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生明显的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！